证券代码：300445         证券简称：康斯特            公告编号：2021-036



                 北京康斯特仪表科技股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

   北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 11 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第八次会议。会议
于 2021 年 4 月 21 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平
先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关
于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况


1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》


    经审议，监事会一致认为：公司 2020 年第一季度报告符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司


             监事会


         2021 年 4 月 22 日