证券代码：300445          证券简称：康斯特            公告编号：2022-038



                  北京康斯特仪表科技股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


      北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 15
日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十六次会议。
会议于 2022 年 10 月 26 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召
开。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
      经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：


二、监事会会议审议情况

1.   审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年第三季度报告》

      经审议，监事会一致认为：公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022
年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.   审议通过了《关于公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

      经审议，监事会一致认为：公司本次调整使用自有资金进行现金管理的额
度，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的
正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行
现金管理。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


三、备查文件

1.   北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；


2.   深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                       北京康斯特仪表科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                2022 年 10 月 27 日