证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026 四川迈克生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 一、会议的召开和出席情况 1、四川迈克生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 8 月 14 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式,通过深圳证 券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集,公司董事长唐勇先 生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、 法规的规定。 2、参加本次会议的股东(含股东代理人)代表共 25 人,代表的股份总数 132,423,090 股, 占公司总股本的 71.1952%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 25 名,代表股份 132,423,090 股,占公司总股本的 71.1952%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票 的股东共 0 名,所持股份 0 股,占公司总股本的 0.00%;中小投资者(指除以下股东之外的股东 ①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)共 12 人,所持股份 17,707,590 股,占公司总股本的 9.5202%。公司董事、监事、高级管理人员、公 司律师等相关人士出席了本次会议。 第 1 页 共 5 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026 二、议案审议表决情况 1、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 第 2 页 共 5 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 5、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 7、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 8、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 第 3 页 共 5 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 10、审议通过了《关于增补公司董事的议案》 议案主要内容:为保护公司股东的利益,规范公司董事会运作,经公司董事会提名并经第二 届董事会提名委员会审查通过,拟增补吴明建为公司第二届董事会董事,任期与本届董事会任期 一致。 表决结果:同意 132,423,090 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中,中小投资者的表决结果:同意 17,707,590 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股 份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00 %;弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意 见书,法律意见书认为:公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均 合法有效。 四、备查文件 1、四川迈克生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议 第 4 页 共 5 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-026 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川迈克生物科技股份有 限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 四川迈克生物科技股份有限公司董事会 二〇一五年八月十四日 第 5 页 共 5 页