证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2015-027



                    四川迈克生物科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




   2015 年 8 月 17 日，四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室召开了第

二十五次会议，会议通知于 2015 年 8 月 7 日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董

事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生

主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和

中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同

期披露的《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                                                         第 1 页 共 2 页
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三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请办理国际贸易融资及

流动资金贷款业务的议案》。

    为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都

盐市口支行申请办理国际贸易融资及流动资金贷款业务。

    该决议期限自 2015 年 8 月 17 日至 2016 年 8 月 16 日止。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                                           四川迈克生物科技股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                   二〇一五年八月十七日




                                                                            第 2 页 共 2 页