证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2015-028



                        四川迈克生物科技股份有限公司
                      第二届监事会第十二次会议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




    2015 年 8 月 17 日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通

过现场的方式召开了第十二次会议，会议通知于 2015 年 8 月 7 日以邮件发出。本次会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司

监事会主席吕磊先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    一、《关于 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，

没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益

的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资

金使用的相关规定。
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证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2015-028

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体情况详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。



   特此公告。




                                               四川迈克生物科技股份有限公司监事会

                                                          二〇一五年八月十七日




                                                                      第 2 页 共 2 页