证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2015-038



                      四川迈克生物科技股份有限公司
                        关于向全资子公司增资的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




一、本次对外投资概述

   （一）投资基本情况

    因公司发展战略和业务发展的需要，向所属全资子公司四川迈克生物医疗电子有限公司

（以下简称“迈克医疗”）增资 8,000 万元，本次增资资金来源于公司自有资金，完成此次增

资后，迈克医疗注册资本由 2,000 万元增加至 10,000 万元。

    本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组事项。

    （二）投资审批情况

    本次增资议案已经公司 2015 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。

因该次投资项目使用公司自有资金,且金额未达股东大会审批权限,故董事会审议通过后,相关

部门即可实施办理。

    （三）全体董事意见

    公司全体董事认为:该事项的审议程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法

律法规及《公司章程》的有关规定;该事项的实施将有利于公司业务发展;该事项遵循公平、公

正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。全体董事同意本次投资事项,

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站董事会决议公告。

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二、增资标的基本情况介绍

    公司名称: 四川迈克生物医疗电子有限公司

    注册号码:510123000047766

    公司地址:成都市高新区百川路 16 号 5 栋 1 层

    法定代表:唐勇

    注册资本:2000 万人民币

    公司类型:有限责任公司

    经营范围: 医疗器械的研发、生产、销售及技术服务

    与本公司关系：本公司持有迈克医疗 100％股权，为本公司全资子公司。

    财务情况：

                                                                                         单位：元

          项目                    2014 年 12 月 31 日                  2015 年 8 月 31 日

       资产总额                     181,799,394.07                      334,763,795.08

       资产净额                      30,747,426.62                      35,872,402.14

       营业收入                      96,133,140.15                      70,166,420.48

         净利润                      9,196,127.29                        5,124,975.52

   注：2014 年 12 月 31 日的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认；2015 年 8 月 31

日的财务数据未经审计。


三、本次投资目的、对公司影响和风险

    本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来生产经营发展及开发项目的需要，有利

于更好地实现公司经营目标。本次投资对象为公司全资子公司,对公司不构成风险。




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四、备查文件

  第二届董事会第二十六次会议决议



   特此公告。




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                                                                            董事会

                                                               二〇一五年九月六日




                                                                      第 3 页 共 3 页