证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2015-036



                    四川迈克生物科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




   2015 年 9 月 6 日，四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室召开了第

二十六次会议，会议通知于 2015 年 9 月 2 日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董

事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生

主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、审议《关于聘任公司技术总监（仪器）的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理唐勇先生提名，拟提请董事会聘任

楚建军先生担任公司技术总监（仪器），任期与本届董事会任期一致。

    上述议案已由公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



二、审议《关于向全资子公司增资的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展战略和业务发展的需要，公司拟向

所属全资子公司四川迈克生物医疗电子有限公司（以下简称“迈克医疗”）增资 8,000 万元，

本次增资资金来源于公司自有资金，完成此次增资后，迈克医疗注册资本由 2,000 万元增加至

10,000 万元。

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    根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提

交公司股东大会批准。

   本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组事项。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                                                      四川迈克生物科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                二〇一五年九月六日




                                                                       第 2 页 共 2 页