证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2015-042



                    四川迈克生物科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于 2015 年 10 月 10 日

以邮件及电话通知形式发出，会议于 2015 年 10 月 14 日下午 13:30 在公司行政楼会议室以现

场表决的方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事

郭雷因个人原因不能亲自参会，委托唐勇董事长代为表决，公司全体监事列席了会议。会议由

公司董事长唐勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立迈克生物(吉林)有限公司的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展战略和渠道外延扩展的需要，公司

拟与李长城、宋培文、胡志广、卢文博先生共同投资设立迈克生物（吉林）有限公司（具体名

称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 1000 万元，其中迈克生物出资 450

万元，占新公司注册资本的 45%，李长城、宋培文、胡志广、卢文博先生分别出资 165 万元、

137.50 万元、123.75 万元、123.75 万元，占新公司注册资本的 16.50%、13.75%、12.375%、

                                                                           第 1 页 共 2 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2015-042

12.375%。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资设立迈克生物

(吉林)有限公司的公告》。

三、备查文件

    四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议




    特此公告。




                                                      四川迈克生物科技股份有限公司
                                                                             董事会
                                                              二〇一五年十月十四日




                                                                       第 2 页 共 2 页