证券代码:300463     证券简称:迈克生物   公告编号:2015-047



                     四川迈克生物科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十八次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于 2015 年 10 月 16 日

以邮件及电话通知形式发出，会议于 2015 年 10 月 22 日下午 13:30 在公司行政楼会议室以现

场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，

其中董事郭雷以通讯方式参会，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规

定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》

    公司2015年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同

期披露的《2015 年第三季度报告全文》。


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证券代码:300463   证券简称:迈克生物      公告编号:2015-047


    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。



    2、审议通过《关于为参股公司四川大家医学检测有限公司提供借款的议案》

    公司为参股公司四川大家医学检测有限公司（以下简称“大家检测”）提供人民币1,000

万元整的借款，用于其归还银行贷款和经营活动资金周转，借款期限1年，按银行同期贷款基

准利率计算资金占用成本，到期后一次性归还本息。授权公司经营层在额度内处理该借款相关

事宜。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同期
披露的《关于对外提供财务资助的公告》。



三、备查文件

    1、四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

   2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见

   3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司对外提供财务资助的核查意见

   特此公告。




                                                        四川迈克生物科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                              二〇一五年十月二十二日




                                                                         第 2 页 共 2 页