证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-058 四川迈克生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 四川迈克生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会、高级管理人员任 期将于 2015 年 12 月 12 日届满。鉴于公司目前新一届董事会、监事会成员及高级管理人员选定工作 尚未完成,为保持相关工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行,公司董 事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,待相关人员选 定完成后,及时召开董事会和监事会开展换届选举工作,具体时间另行公告。 在换届完成之前,公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。 特此公告。 四川迈克生物科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 11 日 第 1 页 共 1 页