证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2016-002



                    四川迈克生物科技股份有限公司
                    第二届监事会第十四次会议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




    2016 年 1 月 5 日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通

过现场的方式召开了第十四次会议，会议通知于 2015 年 12 月 29 日以邮件发出。本次会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公

司监事会主席吕磊先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》

    公司监事会提名吕磊、史炜为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会股

东代表监事候选人简历详见附件。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。




二、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案 》


    四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十四

次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000 万元

的闲置募集资金进行现金管理，该额度在使用期限内可滚动使用，到期后将归还至募集资金专
                                                                       第 1 页 共 3 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物     公告编号:2016-002

项账户。

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证募集资金项目建设需求和资金安全的前

提下，拟增加使用额度不超过人民币15,000 万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本

型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
    1、第二届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                                 四川迈克生物科技股份有限公司监事会

                                                                 二〇一六年一月五日




                                                                        第 2 页 共 3 页
证券代码:300463       证券简称:迈克生物   公告编号:2016-002

附件：

       吕磊先生简历

    吕磊先生，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管技师。曾

就职于丹棱县人民医院，1994 年起任职于迈克科技公司，现任公司参考系统部主任。吕磊先

生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，持有本公司股份 8,559,720 股，占总股本的 4.6%，未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




       史炜女士简历

   史炜女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职

于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000 年起任职于迈克科技公司，现任公司审计

主管。史炜女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，持有本公司股份 476,040 股，占总股本的 0.26%，未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情

形。




                                                                        第 3 页 共 3 页