证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-012 四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2016 年 1 月 26 日,四川迈克生物科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会通 过现场的方式召开了第一次会议,会议通知于 2016 年 1 月 22 日以邮件发出。本次会议应到 监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监 事会主席吕磊先生主持。 本次会议经审议,决议如下: 一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 同意吕磊先生担任公司第三届监事会主席职务,任期与本届监事会一致。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川迈克生物科技股份有限公司监事会 二〇一六年一月二十六日 第 1 页 共 1 页