证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2016-015



                    四川迈克生物科技股份有限公司
                         关于聘任董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




    四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 1 月 26 日召开第三届

董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长唐勇先生提名，董事

会决定聘任邹媛女士为公司董事会秘书，与第三届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之

前，邹媛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本议案

发表了独立意见。

    邹媛女士简历如下：

    1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成

都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999 年起任职于迈克科技公司，现任公司董事会

秘书。邹媛女士于 2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；截止本公

告日，持有本公司股份 648,520 股，占总股本 0.35%，与公司持股 5%以上的股东、实际控制

人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门




                                                                           第 1 页 共 2 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2016-015

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

   邹媛女士联系方式：

   办公地址：四川省成都市高新区百川路16号

   邮政编码：611731

   办公电话：028-87825789

    传真号码：028-87825764

    电子信箱：zouy118@maccura.com




    特此公告。




                                                       四川迈克生物科技股份有限公司

                                                                               董事会

                                                             二〇一六年一月二十六日




                                                                         第 2 页 共 2 页