证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2016-055



                        四川迈克生物科技股份有限公司
                        第三届监事会第三次会议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




    2016 年 8 月 22 日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会通

过现场的方式召开了第三次会议，会议通知于 2016 年 8 月 12 日以邮件及电话通知的方式发

出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    一、《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，

没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益

的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资

金使用的相关规定。
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证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2016-055

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体情况详见公司指定信息披露媒

体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    主要内容：为了提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用的情况下，拟继续以不超过60,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性

高、流动性好、有保本约定的投资产品。且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途。该额度可滚动使用，使用期限不超过12 个月，到期后将

归还至募集资金专项账户。

    公司监事会认为：

    公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，能够

提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影

响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和

审议程序合法、合规。

    同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行投资理财，单个短期理财产品

的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，到期后将归还至募集

资金专项账户。授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。



    特此公告。



                                               四川迈克生物科技股份有限公司监事会

                                                           二〇一六年八月二十二日




                                                                       第 2 页 共 2 页