证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2016-066



                      四川迈克生物科技股份有限公司
                     第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以邮

件及电话通知形式发出，会议于 2016 年 10 月 19 日下午 13:30 在公司行政楼会议室以现场与

通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中

董事郭雷以通讯方式参会，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。本次

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，

会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

    公司 2016 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同

期披露的《2016 年第三季度报告全文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司与嘉善加斯戴克医疗器械有限公司（以下简称“标的公司”）自然人股东楚建军、孔

                                                                          第 1 页 共 3 页
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巢城、赵丙强、邵建辉等签署《股权转让协议》，受让其持有的嘉善加斯戴克医疗器械有限公

司共 37.8%的股权。股权转让实施后，迈克生物持有标的公司 95%的股权。

    楚建军先生持有标的公司 17.55%的股权，楚建军先生目前系公司技术总监（仪器），根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等的相关规定，与楚建军

先生的交易构成关联交易。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

 3、审议通过《关于增设高级管理职务暨修订〈公司章程〉的议案》

   根据公司战略目标及公司现有生产经营现状，拟增设“战略投资总监”高级管理人员职务。

由于上述新增事项，公司拟对《公司章程》作相应内容的修订。根据中国证券监督管理委

员会《证监会公告[2016]23 号 〈上市公司章程指引（2016 年修订）〉》要求，结合公司实际情

况，拟对第九十三条相应内容进行补充修订。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    修订《公司章程》的议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司总经理唐勇先生的提名，经董事会提名委员会审核同意，拟聘任吴明建先生担任

公司战略投资总监职务，任期与本届董事会任期一致。

    吴明建先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。

曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002 年起

任职于迈克科技公司，现任公司董事、财务经理。吴明建先生与公司持股 5%以上的股东、实

际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 1,207,140

股，占总股本 0.22%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 5、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 11 月 4 日（星期五）14：30

在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案以及监

事会提请审议的相关议案。具体内容详见 2016 年 10 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息

披露网站发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见
    3、独立董事关于关联交易的事前认可意见
    4、保荐机构的相关核查意见
    5、第三届提名委员会第一次会议决议


    特此公告。




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                                                               二〇一六年十月十九日




                                                                         第 3 页 共 3 页