证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2016-079



                    四川迈克生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2016 年 10 月 31 日以邮

件及电话通知形式发出，会议于 2016 年 11 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式

召开。 本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事郭雷授权董事

唐勇、董事谢友运授权吴明建、独立董事彭刚授权独立董事何丹），公司全体监事列席了会议。

会议由公司董事长唐勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况
      1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据公司董事长唐勇先生的提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任史
炜女士为四川迈克生物科技股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
   史炜女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职
于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000 年起任职于迈克科技公司，历任公司监事。
史炜女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，持有本公司股份 1,473,420 股，占总股本 0.26%，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
                                                                           第 1 页 共 2 页
证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2016-079

    根据 2015 年公司 IPO 募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12
个月将会有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保
证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等法律法规的有关
规定，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会
批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集
资金专用账户。
    公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也
不会影响募集资金投资计划的正常运行。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见；
    3、第三届提名委员会第二次会议决议。


    特此公告。




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                                                                二〇一六年十一月四日




                                                                           第 2 页 共 2 页