证券代码:300463     证券简称:迈克生物   公告编号:2017-009



                       四川迈克生物科技股份有限公司
                     第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


 一、会议召开情况

    四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 2

月 21 日下午 15：00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2017 年 2 月 17 日以电话

的方式向所有监事传达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事

会主席吕磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定, 会议决议合法有效。

二、审议情况

    经全体监事投票表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》
    鉴于吕磊先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会成员低于法定人数，根

据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会决定提名杨慧女士为公司第三届监事会股

东代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    吕磊先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在新选举的监事就任前，原监事仍应当依照

法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




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三、备查文件

   第三届监事会第六次会议决议



   特此公告。




                                                     四川迈克生物科技股份有限公司

                                                                            监事会

                                                          二〇一七年二月二十一日




                                                                      第 2 页 共 2 页