证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2017-015




                        四川迈克生物科技股份有限公司
                  2017 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
    2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开


    一、会议的召开和出席情况
    1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017
年 3 月 9 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长唐勇先
生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、
法规的规定。
    2、公司总股本 558,000,000 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 20 人，所持股
份 331,751,833 股，占公司总股本的 59.4537%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人
16 人，所持股份 331,618,264 股，占公司总股本的 59.4298%；参加网络投票的股东 4 人，所
持股份 133,569 股，占公司总股本的 0.0239%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 7 人，
所持股份 13,132,253 股，占公司总股本的 2.3535%。


    二、议案审议表决情况
   1、 审议并通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》；



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证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2017-015

   表决结果：同意 331,618,264 股，占有效表决股份总数的 99.9597%；反对 133,569 股，占
有效表决股份总数的 0.0402%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 12,998,684 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 98.9829%；反对 133,569 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.0171 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，
法律意见书认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。




    四、备查文件
    1、四川迈克生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川迈克生物科技股份有
   限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                                           四川迈克生物科技股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                     二〇一七年三月九日




                                                                            第 2 页 共 2 页