证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2017-047


                    四川迈克生物科技股份有限公司
                  第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017

年 5 月 5 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的

董事 9 人，其中董事郭雷以通讯方式参会，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表

决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真

审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

    同意公司本次向兴业银行成都分行申请综合授信额度为不超过人民币 1 亿元,同意授权董

事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项下业务的

议案》

    根据生产经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行以借款、银行

承兑汇票、保理、开立信用证、信用证项下押汇、票据贴现以及其他方式式申请综合授信额度

项下的业务，鉴于双方有效的合作，同意公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申

请的综合授信额度项下业务金额不超过 4600 万元（大写：人民币肆仟陆佰万元整）,同意授权

董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

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证券代码:300463   证券简称:迈克生物     公告编号:2017-047
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、审议通过《关于公司为四川省迈克实业有限公司向中国工商银行成都盐市口支行新

增授信额度项下业务提供担保的议案》

    四川省迈克实业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行以借款、银行承

兑汇票以及其他方式在 2016 年原有授信基础上新增综合授信额度项下业务，鉴于双方有效的

合作，同意公司为全资子公司四川省迈克实业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐

市口支行在 2016 年原有授信业务基础上新增授信项下业务实际形成的债权本金金额 4,000 万

元（大写：人民币肆仟万元整）及至债权清偿日发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿

金和实现债权的费用的总和提供连带责任保证,同意授权董事长唐勇先生在上述授信额度内签

署相关法律文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                                       四川迈克生物科技股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                 二零一七年五月九日




                                                                        第 2 页 共 2 页