迈克生物：关于对外投资设立迈克生物（山东）有限公司的公告2017-06-22
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049
迈克生物股份有限公司
关于对外投资设立迈克生物(山东)有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2017 年 6 月 22
日与青岛众力康达创业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）签署《合作协
议》，共同投资设立迈克生物（山东）有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称
“新公司”）。新公司注册资本 1000 万元，其中迈克生物出资 450 万元，占新公司注册
资本的 45%，合伙企业出资 550 万元，占新公司注册资本的 55%。
2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议
批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公
司对外投资管理制度》等的相关规定。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、青岛众力康达创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码证：91370212MA3DT1C950
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执行事务合伙人：蔡广阔；
注册资本：人民币 570 万元
成立日期：2017 年 06 月 06 日；
住所地：山东省青岛市崂山区同安路 887 号 9 号楼 1 单元 402 室
经营范围：创业投资业务：代理其他创业投资企业等机构及个人的创业投资业务。
（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金
融服务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资情况：
序号 合伙人 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 实缴出资额（万元）
1 蔡广阔 150 26.315% 150
2 宋志亮 150 26.315% 150
3 韩四光 150 26.315% 150
4 徐雪峰 120 21.053% 120
合计 570 100.00% 570
2、合伙人介绍
（1）蔡广阔
住 所: 山东省青岛市崂山区海川路
身份证号码:37282319XXXXXX5212
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（2）宋志亮
住 所: 山东省潍坊市潍城区福寿西街
身份证号码: 37072419XXXXXX1237
（3）韩四光
住 所: 山东省泰安市泰山区校园街
身份证号码: 37090219XXXXXX1252
（4） 徐雪峰
住 所: 山东省青岛市崂山区同兴路
身份证号码: 37232519XXXXXX3217
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。
三、合作设立公司的基本情况
1、工商信息
公司名称:迈克生物(山东)有限公司（拟）
注册地址:青岛市
法定代表人: 徐雪峰
注册资本:1,000 万元人民币
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经营范围: 销售医疗器械 II、III 类；商品批发与零售，医疗器械维修，租赁业。
（具体以工商部门批准经营的项目为准）
2、股权结构
股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%)
迈克生物 450 45
青岛众力康达创业投资中心（有限合伙） 550 55
合计 1,000 100
3、出资方式
各方均以货币资金方式出资。迈克生物出资资金全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
迈克生物就本次投资与合伙企业签署了《合作协议》，主要内容如下：
1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：
股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间
迈克生物 450 45 现金 工商登记之日起一年内缴付完毕
青岛众力康达创业投
550 55 现金 工商登记之日起一年内缴付完毕
资中心（有限合伙）
合计 1,000 100 —— ——
2、表决权及制度管理
为确实保证迈克生物对新公司的实际控制，各方均一致同意，在新公司设立之日
起，迈克生物在新公司全部股份中的表决权比例始终为 60%。
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新公司作为公司实际控制的公司，执行公司现行组织结构、管理体系、制度；启
用公司的办公和业务信息化系统；财务系统由公司统一实行垂直管理模式，财务负责
人由公司委派。
3、组织结构
新公司设董事会，共 3 名成员，其中由迈克生物推选 2 名，交易对方推选 1 名，
董事长在迈克生物推选的董事人员中产生，监事 1 名由迈克生物委派，总经理由交易
对方推选，并担任法定代表人，迈克生物可以向新公司委派一名副总经理。
6、违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，
若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他
方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该
部分责任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司积极开展渠道外延式扩张模式，通过在山东地区投资设立控股销售子公司，
顺应市场的发展趋势，推动该地区业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强
化公司的综合服务能力，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，为
公司全体股东创造价值。
本次合伙企业合伙人在 IVD 行业从业经验丰富，对行业、产品、客户和市场竞争
有深刻的认识，在山东市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资设立新公司，
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将更有利于公司的渠道、产品、服务在西南区域外的深化与拓展。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资所设立的新公司，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审
批，具有不确定性；投资各方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差
异性，存在运营管理团队磨合的风险。
新公司将充分利用合作各方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，
确保营运计划的顺利实施。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
迈克生物股份有限公司与青岛众力康达创业投资中心（有限合伙）签署的《合作
协议》。
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二 O 一七年六月二十二日
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