证券代码:300463   证券简称:迈克生物      公告编号:2017-097



                          迈克生物股份有限公司
                         关于更换公司董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月收到谢友运先生的书面辞职报
告。谢友运先生因个人原因向公司董事会、股东大会申请辞去公司第三届董事会董事职务，同
时辞去第三届董事会战略委员会委员职务，原定任期至2019年1月26日届满。辞去上述职务后，
谢友运先生仍在公司担任其他职务。具体详见公司2017年10月23日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2017-082）。谢友运先生
的辞职使得公司董事人数少于9人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司需补选一名董事。
    经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提名董事的议案》，同意提名胥胜国先
生为公司第三届董事会董事，任期自2017年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期
届满之日止，并同意将以上事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司独立董事已就
该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司2017年10月25日披露在巨潮资讯网的《第三
届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-084）。
    公司于2017年11月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名董事的议
案》，同意聘任胥胜国先生担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会一致。
    胥胜国先生简历请见附件。
    特此公告。
                                                                迈克生物股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                二零一七年十一月十日
                                                                           第 1 页 共 2 页
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附件：

胥胜国先生简历

    1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001 年起任职于四川省迈

克科技有限责任公司，现任公司市场运营总监。胥胜国先生与公司持股 5%以上的股东、实际

控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，无直接或间接持有本公司股份，

未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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