证券代码:300463   证券简称:迈克生物      公告编号:2017-108


                          迈克生物股份有限公司
                  第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017 年 12 月
25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 21 日以邮件、电话的方式向全
体监事发出。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开与表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本
次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
    主要内容：为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，补充公司流动资金，公司拟发行不
超过人民币 8 亿元的公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行已经公司第三届董事会第
十五次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过。
    本次发行拟由与公司不存在关联关系的第三方（以下代称“发债担保人”）提供担保。公
司控股股东、实际控制人、一致行动人唐勇、郭雷、王登明、刘启林先生拟用其及配偶的全部
个人资产及夫妻共有资产为发债担保人提供保证担保，反担保的具体事宜由公司实际控制人与
发债担保人协商确定。
    公司监事会认为：公司本次发行公司债券拟由与公司不存在关联关系的第三方提供担保。
公司实际控制人拟为发债担保人提供保证担保，符合公司和全体股东的利益，有利于公司债券
的顺利发行，支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法合规。
    同意公司实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、逐项审议通过《关于回购公司股票的议案》
    主要内容：主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人共和国证券法》、《上

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市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方
式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法
规及规范性文件的相关规定，为有效维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，进一
步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层经营管理人员及
核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，促进公司的长远发展，公司计划以自筹资金进行股份回购（以下简称“本次回购”），该
部分回购的股份拟将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源。公司监事会对该
议案进行了逐项审议，表决结果如下：
    1、回购股份的种类
    本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、回购的方式
    本次回购股份拟采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3、回购股份的用途
    本次回购的股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 26.00 元/股。前述回购价格亦需要满足有关法
律法规对回购价格的相关要求。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红、股票拆细、
缩股、配股等事宜，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、回购资金总额及资金来源
    本次回购资金总额最高不超过人民币 15,600 万元，具体回购资金总额以回购期满时实际
回购的资金为准，资金来源为自筹资金。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    6、回购股份数量及占总股本的比例
    在回购资金总额不超过人民币 15,600 万元、回购股份价格不超过人民币 26.00 元/股的条
件下，预计回购股份约为 6,000,000 股，占公司目前已发行总股本比例约 1.0753%。具体回购
股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
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    若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股
价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    7、回购股份期限
    回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，如果在此期限内
回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    8、决议的有效期
    与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内有效。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司监事会认为：基于对公司未来发展的信心，为维护全体股东权益，进一步完善长效激
励机制，公司拟使用自筹资金回购部分股份用于公司后期员工持股计划或股权激励计划，有利
于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。本
次回购使用自筹资金 15,600 万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会
影响公司的上市地位。
    本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管
理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》及《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
该事项决策和审议程序合法合规。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全
体股东的利益。
    三、备查文件
    第三届监事会第十一次会议决议
    特此公告。

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                                                           二〇一七年十二月二十五日

                                                                         第 3 页 共 3 页