证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2018-035



                            迈克生物股份有限公司
               关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    2018年4月19日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事

会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度审计机构，现将相关事项公告如下：

    一、审计机构情况

    立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批

准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到

了业内和市场的广泛认可和支持。

    立信自2007年度开始于公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专

业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。

    二、聘用审计机构履行的程序

    1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，并提交

董事会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    2、公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计机构，聘期一年。

公司第三届监事会第十三次会议于同日审议通过了该议案。

    3、本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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    4、公司独立董事对本次聘请2018年度审计机构发表了事前认可意见，同意将本事项提交

董事会审议；并发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2017年度股东大会

审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议

    2、第三届监事会第十三次会议决议

    3、独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见

    4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                                                迈克生物股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                二〇一八年四月十九日




                                                                         第 2 页 共 2 页