证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2018-045




                           迈克生物股份有限公司
                  第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 5 月
30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 20 日以邮件、电话的方式向
全体监事发出。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开
与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认
真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:

    一、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名
单及授予权益数量的议案》

    经审核，由于公司已经实施完毕 2017 年年度权益分派事项及公司 2018 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的 1 名激励对象离职、1 名激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授
权，董事会对《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草
案）》”）中首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行调整如下：首次授予价格由
11.58 元/股调整为 11.44 元/股，首次授予激励对象人数由 98 名调整为 96 名，首次授予限制
性股票总数由 537.2 万股调整为 525.2 万股。

    监事会认为根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，调整后的激励对象符合公司《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法
律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    二、审议通过《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制
性股票的 96 名激励对象均为公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《管理办法》第
八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范
性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意公司以 2018 年 5 月
30 日为首次授予日，向符合授予条件的 96 名激励对象授予 525.2 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第十四次会议决议



    特此公告。



                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                               监事会

                                                              二〇一八年五月三十日




                                                                         第2页共2页