证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2018-057



                              迈克生物股份有限公司
                    第三届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年7月30

日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于2018年7月20日以邮件、电话的方式

向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事与

部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由

董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》的编制程序复合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同

期披露的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    二、审议并通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所

《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了

公司 2018 年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
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记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同

期披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信

额度的议案》

    根据公司生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合

授信额度，同意公司本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度(包

括但不限于流动资金贷款额度，债券投资类额度，包销额度，银行承兑汇票额度，开立国内信

用证及项下融资额度，开立国际信用证及项下融资额度等)为不超过人民币 3 亿元,同意授权董

事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授

权期限内，授权额度可以滚存使用。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议并通过《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项下业务

的议案》

    根据生产经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行以借款、银行

承兑汇票、保理、进口信用证、进口信用证项下押汇、进口 T/T 融资、票据贴现以及其他方式

申请综合授信额度项下的业务，鉴于双方有效的合作，同意公司于本次董事会审议通过之日起

至 2019 年 09 月 30 日区间内向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请办理综合授

信额度项下业务，金额不超过 2 亿元（大写：人民币贰亿元整）,具体内容以本公司与银行签

订的融资合同和相关业务合同为准。所办理的业务以迈克生物股份有限公司为融资主体，为其

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本身及下属子公司的经营所需资金提供融资。同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内

签署相关法律文件。在授权期限内，授权额度可以滚存使用。

    本公司及本公司董事会郑重声明：本决议溯及本公司已经向上述银行办理的所有融资和其

他各类业务；本公司董事会有权决议本次事项，本决议完全符合国家法律法规及本公司章程的

规定，在本决议上签章的董事系为本公司真实董事本人或其合法授权人；如因违反上述声明而

导致银行损失的，由本公司承担连带赔偿责任。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议并通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

    为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，提高公司信

息披露水平和信息披露的规范性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银

行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协

会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性范文件，制

定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

    六、审议并通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

     董事会同意于2018年8月17日下午（星期五）在四川省成都市高新区安和二路8号公司会

议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

     具体内容详见2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开

2018年第三次临时股东大会的通知》。

     表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权



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       七、备查文件

       1、公司第三届董事会第二十次会议决议

       2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

       3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份有限公司 2018 年上半年度跟踪

报告

       特此公告。

                                                                 迈克生物股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                 二〇一八年七月三十日




                                                                           第 4 页 共 4 页