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公司公告

迈克生物:2018年第三次临时股东大会的法律意见书2018-08-17  

						          上海市锦天城律师事务所
        关于迈克生物股份有限公司
       2018 年第三次临时股东大会的




                  法律意见书




地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
电话:021-20511000         传真:021-20511999
邮编:200120
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书




                           上海市锦天城律师事务所
                          关于迈克生物股份有限公司
                         2018 年第三次临时股东大会的
                                 法律意见书


致:迈克生物股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受迈克生物股份有限公司
(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2018 年第三次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《迈
克生物股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意
见书。

     为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

     鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
7 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体上刊登《迈克生
物股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》,将本次股东大
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会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     本次股东大会现场会议于 2018 年 8 月 17 日在成都高新区安和二路 8 号公司
会议室如期召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为:2018 年 8 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 17
日下午 15:00 期间。

     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共               22      人,代表
有表决权股份             328,465,301         股,所持有表决权股份数占公司股份
总数的        58.8647           %,其中:

     (1)出席现场会议的股东及股东代理人

     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为             19          名,代表有表
决权的股份                   323,464,719             股,占公司股份总数的
57.9686           %。

     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。

     (2)参加网络投票的股东

     根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计            3        人,代表有表决权股份           5,000,582
股,占公司股份总数的            0.8962       %。
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     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。

     (3)参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计          10      人,代
表有表决权股份                  32,294,840          股,占公司股份总数的
5.7876         %。

     (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人
及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、
高级管理人员。)

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

     综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,表决结果如下:

      1、 审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综
合授信额度的议案》。

     表决结果:

     同意:                328,465,301           股,占有效表决股份总数的
100.0000                 %;反对:           0     股,占有效表决股份总数的
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0.0000                    %;弃权:         0              股,占有效表决股份总数的
0.0000              %。

       中小股东表决情况:

       同意:        32,294,840           股,占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的            100.0000              %;反对:        0       股,占参会中小股东所
持有效表决权股份总数的                  0.0000        %;弃权:       0         股,
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的                  0.0000            %。

       2、 审议《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项
下业务的议案》。

       表决结果:

       同意:               328,465,301               股,占有效表决股份总数的
100.0000                  %;反对:              0         股,占有效表决股份总数的
0.0000                    %;弃权:               0          股,占有效表决股份总数
的         0.0000         %。

       中小股东表决情况:

       同意:        32,294,840           股,占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的            100.0000              %;反对:        0       股,占参会中小股东所
持有效表决权股份总数的                  0.0000        %;弃权:       0         股,
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的                  0.0000            %。

       本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。

       五、 结论意见

       综上所述,本所律师认为,公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

     (以下无正文)
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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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负责人:                                      经办律师:
                顾功耘                                                李勤芝



                                                                 年        月      日




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