证券代码:300463   证券简称:迈克生物      公告编号:2018-080


                          迈克生物股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月
28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 18 日以邮件、电话的方式向全
体监事发出。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开与表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本
次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》
    主要内容：为拓展公司海外市场渠道，建立专业完善的海外业务能力，为提高公司产品海
外市场覆盖率打通渠道途径，同时便于公司在海外开展产业技术方面的投资活动，拟投资 100
万美元在美国特拉华州设立全资子公司（以下简称“新公司”），新公司主要业务为公司产品
在美国的市场推广、技术交流以及体外诊断产业技术投资。
    公司监事会认为：公司本次对外投资设立美国子公司可以促进公司拓展海外市场、开展体
外诊断产业技术投资等业务，且本次对外投资不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    同意公司本次对外投资行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额
度提供担保的议案》
    主要内容：公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）
合作，兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商
提供贷款，该贷款将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的
经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过 2 亿元人民币提供连带责任保证担保，具体

                                                                          第 1 页 共 2 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2018-080
业务担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。本议案尚需提交股东
大会审议，提请股东大会授权董事长根据业务开展需要在上述总额不超过 2 亿元人民币的范
围内签署为经销商担保的相关法律文件。上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生
效，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，最长不超过 1 年。公司独立董事对该议
案发表了同意的独立意见。
    公司监事会认为：公司本次对外投资担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销商
解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司于经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供担
保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法、合规。
    同意公司本次对外提供担保行为，并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过 2 亿
元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    第三届监事会第十七次会议决议


    特此公告。


                                                              迈克生物股份有限公司
                                                                              监事会
                                                          二〇一八年十一月二十八日




                                                                        第 2 页 共 2 页