证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2018-079



                               迈克生物股份有限公司
                  第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年11
月28日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2018年11月18日以邮件、电话的
方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监
事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会
议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》
    为拓展公司海外市场渠道，建立专业完善的海外业务能力，为提高公司产品海外市场覆盖
率打通渠道途径，同时便于公司在海外开展产业技术方面的投资活动，拟投资 100 万美元在美
国特拉华州设立全资子公司（以下简称“新公司”），新公司主要业务为公司产品在美国的市
场推广、技术交流以及体外诊断产业技术投资。
    本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经商务、
外汇等相关管理部门备案或审批。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营的需要，公司拟继续向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授
信额度，鉴于双方有效的合作，同意公司本次向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合
授信额度为不超过 1.6 亿元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）, 各种类的授信业务期限以借款
合同及申请书等相应凭证为准。
    本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事长根据业务开展需要在上述总额不
超过人民币 1.6 亿元的范围内签署相关法律文件。上述授权额度自股东大会审议通过之日起生
效。授权期限与银行授信期限一致。
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       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       三、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
       根据公司生产经营的需要，公司拟继续向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴
业银行成都分行”）申请综合授信额度，鉴于双方有效的合作，同意公司本次向兴业银行成都
分行申请综合授信额度为不超过人民币 6 亿元。
       本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事长根据业务开展需要在上述总额不
超过人民币 6 亿元的范围内签署相关法律文件。上述授权额度自股东大会审议通过之日起生
效。授权期限与银行授信期限一致。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       四、审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额
度提供担保的议案》
    为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司
与经销商的共赢，公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）
合作，兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商
提供贷款，该贷款将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的
经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过 2 亿元人民币提供连带责任保证担保，具体
业务担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。
       本议案尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权董事长根据业务开展需要在上述总额不
超过 2 亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。上述对经销商担保额度自股
东大会审议通过之日起生效，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，最长不超过 1
年。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       五、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司第三届董事会第二十二次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于 2018 年
12 月 14 日（星期五）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号公司会议室召开 2018
年第四次临时股东大会，审议如下议案：
       1、审议《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》
       2、审议《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

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    3、审议《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供
担保的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    六、备查文件
   1、第三届董事会第二十二次会议决议
   2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
   特此公告。



                                                               迈克生物股份有限公司
                                                                              董事会
                                                           二〇一八年十一月二十八日




                                                                        第 3 页 共 3 页