证券代码:300463   证券简称:迈克生物     公告编号:2019-004



                          迈克生物股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于2019年1月4日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换

届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邹媛女士、杨慧

女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

    通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监

事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述

候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，

与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第

四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就

任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司

章程》的规定履行监事职务。

    特此公告。


                                                                迈克生物股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                  二〇一九年一月四日

                                                                           第 1 页 共 1 页