证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2019-014


                          迈克生物股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 22

日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 14 日以邮件、电话的方式向全体监

事发出。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开与表决程序

符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会

议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事

会选举邹媛女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事

会届满之日止（简历详见附件）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议



    特此公告。

                                                                迈克生物股份有限公司

                                                                                监事会

                                                              二〇一九年一月二十二日


                                                                          第 1 页 共 2 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2019-014
附件：

    邹媛女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就
职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999 年起任职于迈克科技公司，历任公司
董事会秘书，现任公司监事会主席。
    截止本公告日，邹媛女士持有公司股份 1,623,960 股，与公司控股股东、实际控制人及其
它持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形；不是失信被执行人。




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