证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2019-015



                          迈克生物股份有限公司
           关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）与2019年1月22日召开第四届董事会第一次会

议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如

下：

    公司董事会同意续聘吴明建先生担任公司总经理；续聘俞翔先生担任技术总监（试剂）、

楚建军先生担任技术总监（仪器）、胥胜国先生担任市场运营总监、王登明先生担任商务总监、

刘启林先生担任财务总监、余萍女士担任行政总监、周跃国先生担任生产总监（试剂），聘任

汪震先生担任生产总监（仪器）；续聘史炜女士担任战略投资总监及董事会秘书；续聘张文君

女士担任证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自公司第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日（简历详见附件）。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务

代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合

法合规。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    史炜女士、张文君女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

                                                                         第 1 页 共 7 页
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   联系人:史炜、张文君

   联系地址：四川省成都市高新区安和二路8号

   联系电话：028-81731186

   传真：028-81731188

   电子邮箱：zqb@maccura.com



   特此公告。



                                                            迈克生物股份有限公司

                                                                           董事会

                                                          二〇一九年一月二十二日




                                                                     第 2 页 共 7 页
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附件：高级管理人员及证券事务代表简历

    吴明建先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级

会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限

公司，2002年起任职于迈克科技公司，曾任公司财务经理、战略投资总监，现任公司

董事、总经理。

    截止目前，吴明建先生持有公司股份1,495,140股，除此之外与其他持有公司5%

以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    王登明先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业

至今专注于本行业，曾任职于四川省人民医院；1994年起任职于迈克科技公司，现任

公司董事、商务总监、迈克实业董事长、重庆征途执行董事等职务。

    截止目前，王登明先生持有公司股份55,512,580股，是公司控股股东、公司实际

控制人之一。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    刘启林先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任

职于四川省卫生干部管理学院；1994年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、财务

总监、贵州迈克及云南迈克监事等职务。

    截止目前，刘启林先生持有公司股份40,127,360股，是公司控股股东、公司实际

控制人之一。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易

                                                                         第 3 页 共 7 页
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所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    胥胜国先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001

年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、市场运营总监。

    截止目前，胥胜国先生持有公司股份240,000股，除此之外与其他持有公司5%以

上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    俞翔先生，1964年出生，美国国籍，博士学位。曾任Superarray Inc., Frederick,

MD 研 发 主 管 、 SABiosciences Corp., Frederick, MD 营 运 总 裁 ， Qiagen

Inc.Gaithersburg, MD全球运营项目高级总监。现任公司技术总监（试剂）。

    截止目前，俞翔先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    楚建军先生，1974年出生，中国国籍，博士学位。曾任职迈瑞生物医疗电子股份

有限公司北京研究院技术经理、无锡荣兴科技有限公司分析仪器部总监，2011年4月

起任嘉善加斯戴克医疗器械有限公司总经理。现任公司技术总监（仪器）。

    截止目前，楚建军先生持有公司股份132,000股，除此之外与其他持有公司5%以

                                                                          第 4 页 共 7 页
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上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    周跃国先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，主管检验

师。曾就职于四川省凉山州第一人民医院，2000年起任职于迈克科技公司，现任公司

生产总监。

    截止目前，周跃国先生持有公司股份3,130,590股，除此之外与其他持有公司5%

以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    汪震先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职

于四川省简阳市食品公司、深圳市远东大酒店、北京市王府井大街中华书局文苑酒家，

2000年起任职于迈克科技公司，现任迈克医疗电子有限公司总经理。

    截止目前，汪震先生持有公司股份72,000股，除此之外与其他持有公司5%以上股

份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    余萍女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任四川省

                                                                         第 5 页 共 7 页
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迈克科技有限责任公司行政主管、人力资源部副经理、人力资源部经理，现任公司行

政总监兼人力资源部经理。

    截止目前，余萍女士持有公司股份96,000股，除此之外与其他持有公司5%以上股

份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    史炜女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

曾就职于中国铁道部西安铁路分局，2000年3月起任职于迈克科技公司，历任公司审

计主管、监事，现任公司董事会秘书、战略投资总监。

    截止目前，史炜女士持有公司股份1,557,420股，除此之外与其他持有公司5%以

上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    张文君女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2016

年7月任职于迈克生物股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格

证书》。现任公司证券事务代表。

    截至目前，张文君女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股

东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的

情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执

                                                                        第 6 页 共 7 页
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行人。




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