证券代码:300463   证券简称:迈克生物     公告编号:2019-043



                          迈克生物股份有限公司
                  关于 2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    2019 年 4 月 25 日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四

届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司 2018 年度

利润分配预案拟定如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容：

提议人：公司实际控制人之一唐勇先生

    提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，

与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发

展的前提下，公司实际控制人之一唐勇先生提出2018年度利润分配预案。

                         送红股（股）           派息（元）      公积金转增股本（股）

      每十股                   0                   1.60                    0

                      拟以截止2018年12月31日公司总股本558,000,000为基数，向全体股东
     分配总额
                      每10股派发1.60元人民币（含税），共计8,928.00万元。

                      董事会审议利润分配预案后至实施分配时股权登记日前公司股本发生
       提示
                      变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
                                                                           第 1 页 共 3 页
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的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，

具备合法性、合规性及合理性，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司普通股股

东的净利润为444,928,508.71元，母公司实现净利润389,109,812.49元；依《公司法》和《公

司章程》的有关规定，提取了10%的法定盈余公积金，加上2018年现金分配后结存的未分配利

润后，2018年末母公司可供投资者分配的利润总额为955,958,981.73元；年末资本公积余额为

598,875,286.75元。

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证

公司正常经营和长远发展的前提下，该预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成

果，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    二、相关风险提示

    1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

    2、本利润分配预案尚需公司2018年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资

者谨慎决策，注意投资风险。

    三、其他说明

    在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履

行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议

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   2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

   特此公告。

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                                                                           董事会

                                                          二〇一九年四月二十六日




                                                                     第 3 页 共 3 页