证券代码:300463   证券简称:迈克生物     公告编号:2019-065




                          迈克生物股份有限公司
       关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票
                               回购价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于 2019 年 07 月 02 日召开

第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性

股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

    一、2018 年限制性股票激励计划简述

    1、2018 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公

司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关

事宜的议案》以及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》等议案。公司独立董

事就 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及

是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司

<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本

激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

    2、2018 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 25 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓

名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励

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对象有关的任何异议。2018 年 3 月 26 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2018 年限制

性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    3、2018 年 3 月 30 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司

<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、

在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司董事会披露了公司《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告》。

    4、2018 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会

议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及

授予权益数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成

就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象

名单进行核实并发表了核查意见。

    5、2018 年 6 月 13 日，公司完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向 96 名激

励对象授予 525.2 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登

记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 6 月 15 日。

    6、2019 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审

议通过《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公

司董事会认为 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件业已成就，预留授予的激

励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日及预留授予价格符合相关规定，同意向 22 名

激励对象授予 60.7 万股限制性股票，授予价格为 9.96 元/股，预留部分剩余 2.5985 万股额

度作废。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划预留部分的授予日为 2019 年

3 月 6 日。
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    7、2019 年 3 月 26 日，公司完成本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，向 22 名激

励对象授予 60.7 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予登

记完成的公告》，预留授予部分限制性股票的上市日期为 2019 年 3 月 26 日。

    8、2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，

审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独

立意见。

    9、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销部

分限制性股票的议案》等议案，本次回购注销限制性股票事项获得批准。

    10、2019 年 6 月 21 日，公司完成限制性股票回购注销事项，注销完成后公司股本由

558,000,000 股变更为 557,885,000 股。

    11、2019 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议通过了

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议

案》、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注

销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认为本激励计划第一个限售期已届满，第一

期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除

限售事宜。同时，董事会同意回购注销离职激励对象及未满足/未完全满足第一期解除限售条

件所涉部分限制性股票，并相应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案发表了

意见。

    二、调整事由及调整结果

    鉴于公司于 2019 年 7 月 2 日实施了 2018 年年度权益分派：以公司现有总股本剔除已回

购股份后 557,739,015 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.600748 元；故

公司董事会根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予的限制性

股票回购价格进行调整。

    公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）

中规定若公司发生派息等事项，限制性股票回购价格将相应调整，调整方法如下：
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    P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限

制性股票回购价格。

    调整后的首次授予部分每股限制性股票回购价格 P＝11.44-0.1600748≈11.28 元，则首

次授予部分中离职激励对象所涉限制性股票回购价格为 11.28 元/股，未达到/未完全达到解

除限售条件的激励对象所涉限制性股票回购价格为 11.28 元/股加上银行同期存款利息之和；

调整后的预留部分每股限制性股票回购价格 P＝9.96-0.1600748≈9.80 元，则预留部分离职

激励对象所涉限制性股票回购价格为 9.80 元/股。

    三、本次调整事项对公司的影响

    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业

板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等相

关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司董事会本次对首次及预留授予的限制性股票回购价格的调整，符合

《管理办法》、《备忘录第 8 号》等法律法规以及公司《激励计划（草案）》中关于调整事

项的规定。本次调整内容在公司 2018 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无

需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。

    五、监事会意见

    经审核监事会认为：根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范

围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《管理办法》、

《备忘录第 8 号》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    六、法律意见书结论性意见
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   上海市锦天城律师事务所认为，本次回购注销及价格调整事宜符合《管理办法》和

《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销及

价格调整事宜已履行现阶段必要的程序；本次回购注销尚需得到公司股东大会的批准；公司

需按照《2018 年限制性股票激励计划》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信

息披露义务；本次回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少，公司尚需依照《公司法》

的规定履行减资程序，并向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销手续。

    七、备查文件

   1、公司第四届董事会第四次会议决议；

   2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

   3、公司第四届监事会第四次会议决议；

   4、上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第

一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。



   特此公告。



                                                             迈克生物股份有限公司

                                                                           董事会

                                                               二〇一九年七月三日




                                                                        第5页共5页