证券代码:300463   证券简称:迈克生物      公告编号:2019-080


                          迈克生物股份有限公司
                  第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 7 月 30

日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 20 日以邮件、短信的方式向全体监

事发出。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开与表决程序

符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会

议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核监事会认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、

法规及公司章程的规定，且 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易

所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更

投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，

不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的

相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    经审核监事会认为：本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规

定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

    第四届监事会第五次会议决议

    特此公告。



                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                               监事会

                                                            二〇一九年七月三十一日




                                                                         第 2 页 共 2 页