证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2019-115



                           迈克生物股份有限公司
                   关于对外投资设立参股公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2019 年   12 月 02 日

与成都利康实业有限责任公司（系四川大学华西医院全资子公司）、上海医药集团股份有限公

司、成都高新投资集团有限公司、成都科技服务集团有限公司、四川希氏异构医疗科技有限公

司、成都华西海圻医药科技有限公司签署了《成都华西精准医学产业创新中心有限公司出资人

协议书》（以下简称“《出资人协议书》”），拟在成都市高新区共建“国家精准医学产业创新中

心”，并共同出资设立成都华西精准医学产业创新中心有限公司（以下简称“合资公司”）运营

该中心。合资公司注册资本50,000万元,迈克生物占合资公司注册资本的10%。合资公司已于

2019年12月2日取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。

    2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

    二、交易对方介绍

    1、成都利康实业有限责任公司

    统一社会信用代码证：9151010072033958XG

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    实际控制人：四川大学华西医院

    法定代表人： 王珂
                                                                           第 1页 共 8页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2019-115

    注册资本： 5,000万元

    成立日期：2000年1月30日

    住所地：成都市高新区益新大道288号石羊工业园三号厂房三层

    经营范围：医学生物技术、医用材料、试剂、药品的研究开发,保健用品、化妆品研究开

发、成果转让、科技咨询,医疗仪器及用品维修、安装;计算机软件开发；销售：建材、化工产

品(不含危险品)、文化用品、家用电器、五金工具、钢材、日用百货、计算机软、硬件、眼镜

及光学镜片、镜头、化妆品、护肤品、儿童玩具、消毒用品、塑料制品、保健用品(无需许可

的项目)；批发兼零售：预包装食品(不含冷藏冷冻食品),保健食品；销售：医疗器械一类、医

疗器械二类、医疗器械三类：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸

易；验光配镜,验配、销售隐形眼镜(不包括门诊部医疗活动)；零售计划生育药具；生活美容

美发、住宿、印刷(仅限分支机构经营)。自有房屋出租。

    2、上海医药集团股份有限公司

    统一社会信用代码证：9131000013358488X7

    企业类型：其他股份有限公司（上市）

    法定代表人： 周军

    注册资本：284,208.93万元

    成立日期：1994年1月18日

    住所地：中国(上海)自由贸易试验区张江路92号

    经营范围：原料药和各种剂型(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、

软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酊剂、栓剂)的医药产品(包括但不限于化学

原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药

品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、疫苗)、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制

造和销售,医药装备制造、销售和工程安装、维修,仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务,

                                                                        第 2页 共 8页
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实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务,自有房屋租赁,自营和代理各类药品及相

关商品和技术的进出口业务。

    3、成都高新投资集团有限公司

    统一社会信用代码证：91510100633110883L

    企业类型： 有限责任公司（国有独资）

    实际控制人：成都高新技术产业开发区财政金融局

    法定代表人： 张海彤

    注册资本：2,069,553.77万元

    成立日期：1996年10月28日

    住所地：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼

    经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不得从事非法集资、

吸收公众资金等金融活动)；投资项目管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活

动)；资产管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；房地产开发及经营(凭

资质许可证经营)。

    4、成都科技服务集团有限公司

    统一社会信用代码证：915101000500884181

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    实际控制人：成都产业投资集团有限公司

    法定代表人： 黄少翔

    注册资本：100,000万元

    成立日期：2012年7月24日

    住所地：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座11楼

    经营范围：技术转移合作平台、科技成果转化平台(含中试生产基地、科技园区及孵化器)

建设及服务；技术产权(含专利权)代理、技术咨询、技术搜集与评估；技术集成与二次开发；
                                                                       第 3页 共 8页
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科技型企业(科技项目)投资、担保(含知识产权质押担保)(不得从事非法集资、吸收公众资金

等金融活动)；促进技术转移的其他有关活动。

    5、四川希氏异构医疗科技有限公司

    统一社会信用代码证：91510115MA6CM6T691

    企业类型： 其他有限责任公司

    实际控制人：宋捷

    法定代表人：宋捷

    注册资本：1,178.57万元

    成立日期：2017年3月24日

    住所地：成都市温江区永宁镇八一路北段18号1栋3单元4层401号

    经营范围：医疗技术的研发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务；医学、自然科

学、农业科学研究与试验发展；计算机软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务；

互联网信息技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务。

    6、成都华西海圻医药科技有限公司

    统一社会信用代码证：91510100720349649U

    企业类型： 其他有限责任公司

    法定代表人： 王莉

    注册资本：3,260万元

    成立日期：2000年3月24日

    住所地：成都高新区高朋大道28号

    经营范围：药品、生物制品、卫生用品、化妆品、营养品、婴儿食品、消毒剂、农药、杀

虫剂、动物饲养与繁育、中药药材、绷敷材料、医用材料、医用保健品、医疗器械、设备的研

发、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口；会议及展览展示服务。

    截止《出资人协议书》签署之日，上述交易对方与本公司不存在关联关系，亦不存在产权、
                                                                        第 4页 共 8页
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业务、人员等方面的其它关系。

    三、合作设立公司的基本情况

    1、工商信息

    公司名称：成都华西精准医学产业创新中心有限公司

    法定代表人：李为民

    注册地址：成都市高新区和民街16号2号楼2层201、202、3层301、302号

    注册资本：伍亿元整

    成立日期：2019年12月02日

    经营范围：生物技术、医药技术（不含医疗卫生活动）、基因工程技术、细胞工程技术、

医疗器械、人工智能技术、计算机技术研究、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医

学研究和试验发展；其他技术推广服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    2、股权结构

                                                 出资金额
                  股东名称                                            持股比例
                                                 （万元）

成都利康实业有限责任公司                          15,000                30%

上海医药集团股份有限公司                          10,000                20%

成都高新投资集团有限公司                          7,500                 15%

成都科技服务集团有限公司                          5,000                 10%

迈克生物股份有限公司                              5,000                 10%

四川希氏异构医疗科技有限公司                      5,000                 10%

成都华西海圻医药科技有限公司                      2,500                  5%

                   合计                           50,000               100%




                                                                        第 5页 共 8页
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    3、出资方式

    各方均以货币方式出资。迈克生物出资额全部为公司自有资金。

    四、投资合作协议主要内容

    公司本次投资签署的《出资人协议书》，主要内容如下：

    1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：

                                出资金额     出资    持股
          股东名称                                                   出资时间
                                （万元）     方式    比例

成都利康实业有限责任公司         15,000      货币    30%     1、首期到位资金为10,000万

上海医药集团股份有限公司         10,000      货币    20%
                                                             元，各股东单位按照认缴出
成都高新投资集团有限公司         7,500       货币    15%
                                                             资比例,于公司完成设立登
成都科技服务集团有限公司         5,000       货币    10%
                                                             记之日起30日内实缴到位；
迈克生物股份有限公司             5,000       货币    10%
                                                             2、其余部分在公司设立完成
四川希氏异构医疗科技有限公司     5,000       货币    10%

成都华西海圻医药科技有限公司     2,500       货币     5%          后3年内缴足。

            合计                 50,000        -     100%               -

    2、公司治理结构

    合资公司设董事会，董事会由九名董事组成，成都利康实业有限责任公司委派两名董事，

其他六家股东单位各委派一名董事，经股东会选举产生，另有一名董事由职工代表担任。董事

长由成都利康实业有限责任公司委派董事担任，董事会选举产生，并担任公司法定代表人。公

司总经理由成都利康实业有限责任公司提名，董事会聘任。

    合资公司设立监事会，监事会由五名监事组成，其中，股东代表三名，公司职工代表一名，

经股东会选举后任职。股东代表由成都利康实业有限责任公司、上海医药集团股份有限公司和

成都高新投资集团有限公司各推荐一名，监事会主席由成都利康实业有限责任公司推荐，全体

监事选举产生。
                                                                            第 6页 共 8页
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    3、协议生效

    本协议自各出资人签字、盖章之日起生效。

    4、违约责任

    本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协

议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。由于一方违约，造成本协议不能履行或

不能完全履行时，由违约方承担违约责任。如出现多方违约，根据各方过错，由各方承担相应

违约责任。

    五、本次投资的目的和存在的风险

    1、本次投资的目的

    公司本次参与投资设立的合资公司，将借助四川大学华西医院的科研技术和广泛医疗资

源，股东单位发挥各自资源、人才和技术等优势，推动“国家精准医学产业创新中心”的建设

和运营。精准医学产业涵盖分子诊断、细胞治疗、靶向药物、医学人工智能、生物医学材料、

创新医疗器械等多平台，本次投资将有助于公司对标国际前沿技术方向，促进公司在分子诊断

平台的技术创新和成果转移转化，为公司布局精准医疗领域的战略规划建立良好的基础。

    通过本次投资，公司将参与到精准医学产业链上中下游的资源整合中，可以增强产学研合

作和临床资源获取，加快研发成果转化和产业化进程，对公司未来发展产生积极作用。

    2、本次投资存在的风险

    本次对外投资所设立的合资公司，设立与许可需取得相关部门的审批，具有不确定性。精

准医学属于前沿医学，科技创新成果转移转化和产业化进程时间较长，合资公司运行和盈利模

式尚有不确定性。本次投资对公司经营和财务状况不会产生重大影响。

    六、其他

    公司将根据合资公司设立的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投

资者注意防范投资风险。

    七、备查文件

                                                                       第 7页 共 8页
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   1、已签署的《成都华西精准医学产业创新中心有限公司出资人协议书》

   2、《营业执照》



   特此公告



                                                             迈克生物股份有限公司

                                                                           董事会

                                                             二〇一九年十二月三日




                                                                      第 8页 共 8页