独立董事 2019 年度述职报告
各位股东及股东代表：

    作为迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2019 年度，本人

严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠

实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，

维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参

与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、工作提出了意见和建议。

    公司第三届董事会于 2019 年 1 月 26 日任期届满，公司于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一

次临时股东大会，选举产生新一届董事会。公司第三届董事会独立董事何丹女士因个人原因不再

担任公司独立董事，傅代国、李婉宜、彭刚当选为公司第四届董事会独立董事，与唐勇、郭雷、

王登明、刘启林、吴明建、胥胜国等六位非独立董事共同组成公司第四届董事会。

    现就本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

    2019 年度本人出席会议的情况如下：

                                                              是否连续两次未
独立董事 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会                            出席股东大
                                                              亲自参加董事会
  姓名       会次数      事会次数     事会次数       次数                         会次数
                                                                    会议

 傅代国        8            8            0            0              否               3

    2019 年，公司共召开 9 次董事会，本人实际出席董事会会议 8 次（未出席的 1 次为上一届董

事会最后一次会议），均为亲自出席表决，公司召开 4 次股东大会，本人出席股东大会 3 次。本年


                                                                                第 1 页 共 6 页
度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理保持了充分沟通，也提出了

一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开

符合法定程序，合法有效，故对 2019 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提

出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

    1、本人对公司 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议的《关于续聘公司 2019

年度审计机构的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。

    2、2019 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参

加公司的董事会发表独立意见如下：

    会议届次             召开日期                            独立意见

第四届董事会第一
                   2019 年 01 月 22 日   《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
次会议

第四届董事会第二                         《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对
                   2019 年 03 月 01 日
次会议                                   象授予预留限制性股票的议案》的独立意见

                                         《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于

                                         公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关

                                         于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报

                                         告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用

第四届董事会第三                         资金情况的专项审核说明的议案》、《关于续聘公司
                   2020 年 4 月 25 日
次会议                                   2019 年度审计机构的议案》、《关于预计 2019 年度

                                         与关联方郭雷发生日常关联交易的议案》、《关于确

                                         认 2018 年度董监高薪酬并审议预计 2019 年董监高

                                         薪酬的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议

                                         案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司 2019


                                                                              第 2 页 共 6 页
                                         年度为子公司提供融资担保额度的议案》的独立意

                                         见

                                         《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分

                                         第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关
第四届董事会第四
                   2019 年 7 月 02 日    于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整
次会议
                                         2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格

                                         的议案》的独立意见

                                         《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专

                                         项报告的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关

第四届董事会第五                         于公司 2019 年半年度关联交易事项》、《关于 2019
                   2019 年 7 月 30 日
次会议                                   年半年度公司对外担保情况》、《关于公司 2019 年年

                                         半年度控股股东及其他关联方资金占用情况》的独

                                         立意见

第四届董事会第七                         《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
                   2019 年 10 月 29 日
次会议                                   议案》、《关于变更会计政策的议案》的独立意见

                                         《关于拟投资建设迈克生物 IVD 天府产业园的议

第四届董事会第八                         案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关
                   2019 年 11 月 25 日
次会议                                   于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成

                                         都分行申请授信额度提供担保的议案》的独立意见



三、在董事会各专门委员会的履职情况

   公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计委员

会主任委员，以及薪酬与考核委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人亲自参加各专门委员

会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《薪


                                                                              第 3 页 共 6 页
酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极

发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下：

   1、审计委员会

     届次              会议时间                                  审议内容

                                        《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2018

                                        年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案

                                        的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、
第四届董事会审
                                        《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
计委员会第一次     2019 年 4 月 25 日
                                        案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
     会议
                                        说明的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关

                                        于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的

                                        议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》

第四届董事会审                          《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》、关于 2019

计委员会第二次     2019 年 7 月 30 日   年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更

     会议                               会计政策的议案》

第四届董事会审
                                        《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关于变更会计政策
计委员会第三次   2019 年 10 月 29 日
                                        的议案》
     会议

2、薪酬与考核委员会

     届次              会议时间                                  审议内容


第四届董事会薪
                                        《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
酬与考核委员会     2019 年 3 月 6 日
                                        制性股票的议案》
  第一次会议




                                                                                        第 4 页 共 6 页
第四届董事会薪
                                      《关于确认 2018 年度董监高薪酬并审议预计 2019 年董监高薪酬
酬与考核委员会   2019 年 4 月 25 日
                                      的议案》
第二次会议

第四届董事会薪                        《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限

酬与考核委员会   2019 年 7 月 2 日    售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票

第三次会议                            激励计划限制性股票回购价格的议案》

3、提名委员会

     届次            会议时间                                 审议内容


第三届董事会提

名委员会第七次   2019 年 1 月 22 日   《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     会议




四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2019 年度，对公司进行了多次实地现场考

察，沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注

传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，账务公司的生产经营情况。

五、在保护投资者权益方面所作的其他工作

    （一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资

料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业

知识独立、客观、公正的行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于

全体股东。

    （二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人于公司相关人员进行沟通，深入了解公司

的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等

                                                                                    第 5 页 共 6 页
相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营

风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行

了自己的职责，保护投资者权益。

六、培训与学习情况

    为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法律、

制度，加深相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的

认识和理解，并在本年度完成了深交所独立董事会继续教育培训。积极参加公司以各种方式组织

的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建

议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

    （一）无提议召开董事会情况；

    （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    （三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司

的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发

生变化。



   特此报告



                                                     独立董事：

                                                                  （傅代国）

                                                         二〇二〇年四月一十六日




                                                                               第 6 页 共 6 页