迈克生物：2019年度监事会工作报告2020-04-17
迈克生物股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券
法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股
东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、
对外投资等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障
公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。
公司第三届监事会于 2019 年 1 月 26 日任期届满，公司于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一
次临时股东大会，选举产生新一届监事，邹媛女士、杨慧女士当选股东代表监事，与职工代表监
事王林共同组成公司第四届监事会。
现将公司监事会 2019 年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2019 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规
和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、选举监事等重大事项，
履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下：
会议届次 会议召开时间 审议议案 审议结果
第三届监事会 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
2019 年 1 月 4 日 审议通过
第十八次会议 监事候选人的议案》
第四届监事会 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2019 年 1 月 22 日 审议通过
第一次会议
第四届监事会 《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预
2019 年 3 月 6 日 审议通过
第二次会议 留限制性股票的议案》
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《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》
《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
第四届监事会 议案》
2019 年 4 月 25 日 审议通过
第三次会议 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核
说明的议案》
《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司 2019 年第一季度报告全文的议案》
《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
第四届监事会
2019 年 7 月 3 日 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 审议通过
第四次会议
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届监事会 《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
2019 年 7 月 30 日 审议通过
第五次会议 议案》
《关于变更会计政策的议案》
《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
第四届监事会
2019 年 10 月 29 日 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 审议通过
第六次会议
《关于变更会计政策的议案》
《关于对外投资的议案》（《关于拟投资建设迈克生物 IVD 天
府产业园的议案》、《关于拟投资设立全资子公司的议案》）
第四届监事会
2019 年 11 月 25 日 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 审议通过
第七次会议
《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分
行申请授信额度提供担保的议案》
二、监事会对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2019 年度，监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，
董事会成员均能勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成员及高级管理人
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员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司董事会制定的年度工作计划，努力推进各
项工作，在 2019 年度实现营业总收入 32.23 亿元，比上年同期增长了 20.02 %，实现归属于上市
公司普通股股东的净利润 5.25 亿元，比上年同期增长了 18.06 %。公司董事会成员及高级管理人
员在经营中未出现违规操作或损害公司股东利益的行为。
三、监事会对 2019 年度公司相关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》
及《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部
控制等方面进行了全面、认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意
见：
1、公司依法运作情况
2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司
依法运作情况进行监督；依法列席了公司董事会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管
理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已依据相关法律规范和公司章程的规
定建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会能够严格按照《公司法》
和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；信息披露及
时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职
责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、公司财务状况
公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务责任人的专项汇报、审
议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2019 年度公司财务运作情况进行了检查
和监督。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》
等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反
法律法规的行为；财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚
假、误导性陈述或者重大遗漏；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况
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和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金的使用情况与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司募集资金的存放、管
理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制
度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向完全一致，不存在违反相关法
律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产和关联交易的情况
2019 年 8 月 30 日与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署《合作协议》，拟共同投资设
立杭州英迈医疗技术有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注
册资本 2,000 万元，其中迈克生物出资 400 万元，占合资公司注册资本的 20%，钱旭东先生出
资 400 万元，占合资公司注册资本的 20%，上海凛恒企业管理中心出资 1,200 万元，占合资公
司注册资本的 60%。本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审
议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外
投资管理制度》等的相关规定。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
2019 年 11 月 25 日第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于对
外投资的议案》，包括子议案《关于拟投资建设迈克生物 IVD 天府产业园的议案》、《关于拟投资设
立全资子公司的议案》，公司拟取得成都天府国际生物城（以下简称“国际生物城”）86 亩用地，
投资建设迈克生物 IVD 天府产业园项目（下称“项目”），项目总投资不低于 13.8 亿元。并同意出
资 1.5 亿元在国际生物城设立全资子公司四川迈克医疗科技有限公司，并作为投资建设迈克生物
IVD 天府产业园项目的实施主体。上述议案已经 2019 年 12 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股
东大会审议通过。
2019 年 12 月 02 日与成都利康实业有限责任公司（系四川大学华西医院全资子公司）、上
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海医药集团股份有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都科技服务集团有限公司、四川希氏
异构医疗科技有限公司、成都华西海圻医药科技有限公司签署了《成都华西精准医学产业创新中
心有限公司出资人协议书》（以下简称“《出资人协议书》”），拟在成都市高新区共建“国家精准医
学产业创新中心”，并共同出资设立成都华西精准医学产业创新中心有限公司（以下简称“合资公
司”）运营该中心。合资公司注册资本 50,000 万元,迈克生物占合资公司注册资本的 10%。合资公
司已于 2019 年 12 月 2 日取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。本次对
外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。本次投资不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况
报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
6、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审核，报告期内监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法单位或个人
违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
四、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规
政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障
公司及全体股东利益。
（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的监事和有效运行。严格遵照相关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，
维护公司和全体股东的利益；加强与董事会、管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部
控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系建设和有效运行；通过定期或不定期地检查公司财
务情况，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。
（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平。有针对性的参加法律法规、财务管理、投
融资等相关方面的学习和业务培训，积极开展工作交流；不断提高业务技能，创新工作方法，提
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高监督水平。
特此报告。
迈克生物股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日
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