证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2020-034



                             迈克生物股份有限公司
                      第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 04

月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 04 月 13 日

以邮件、短信的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董

事 9 人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方

式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》

    公司2020年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同

期披露的《2020年第一季度报告全文》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

二、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议

    特此公告。

                                                               迈克生物股份有限公司

                                                                             董事会

                                                             二〇二〇年四月二十四日