证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-037
迈克生物股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 8 日（星期五）
在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 17 日以公告形
式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15
至 2020 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律
师事务所委派 张灵芝、李青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先
生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
公司总股本 557,699,240 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 42 人，所持股
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份 315,027,354 股，占公司总股本的 56.4870 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理
人 30 人，所持股份 294,143,281 股，占公司总股本的 52.7423 %；参加网络投票的股东 12 人，
所持股份 20,884,073 股，占公司总股本的 3.7447%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 30
人，所持股份 101,040,978 股，占公司总股本的 18.1175 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
1、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
2、审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
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表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 1,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0005 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0015 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
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0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
7、审议通过《关于预计 2020 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联
交易的议案》
本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 1,737,420 股，
本议案有效表决股份总数为 313,289,934 股。
表决结果：同意 313,288,434 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
8、审议通过《关于确认 2019 年度董监高薪酬并审议 2020 年董监高薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 1,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0005 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0015 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9、逐项审议并通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供
担保的议案》
9.01《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
9.02《关于公司 2020 年度为子公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 304,644,972 股，占有效表决股份总数的 96.7042 %；反对 10,380,882 股，
占有效表决股份总数的 3.2953 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 90,658,596 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 89.7245 %；反对 10,380,882 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 10.2740 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0015 %。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
11、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 314,915,836 股，占有效表决股份总数的 99.9646 %；反对 110,018 股，
占有效表决股份总数的 0.0349 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 100,929,460 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.8896 %；反对 110,018 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
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数的 0.1089 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
12、审议通过《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9985 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，
法律意见书认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及
表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司《2019 年度股东大会决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司
2019 年度股东大会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
二〇二〇年五月八日
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