证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2020-040



                             迈克生物股份有限公司
                     第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2020 年

05月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 05 月 6

日以邮件、短信的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的

董事 9 人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表

决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    由于公司高级管理人员及组织架构变动，为保障公司经营管理工作有序开展，经公司

总经理吴明建先生提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任龙腾镶先生担任

公司研发总监（试剂）、王卫佳先生担任研发总监（仪器），分别负责公司试剂研发中心

和仪器研发中心的日常管理工作，包括产品研发、技术平台规划、研发体系建设、研发团

队管理等，聘任杨慧女士担任公司生产总监（试剂），负责公司试剂生产中心日常管理工

作，包括试剂生产管理、溯源能力验证、原料供应及质量管理等，任期为本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会届满之日（简历详见附件）。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

二、审议通过《关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发

生日常关联交易的议案》

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    由于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控带来的诊断产品和公司经营业务活动的实际需求，

在2020年度已履行审议程序的日常关联交易总额不超过2,100万元的基础上，董事会经审议

同意公司增加预计2020年度日常关联交易额度1,000万元，主要系向关联方江苏世泰实验器

材有限公司采购检测用耗材，满足公司为客户提供新冠肺炎检测整体解决方案的需求。公

司实际控制人之一郭雷通过大龙兴创实验仪器（北京）有限公司间接持有江苏世泰实验器

材有限公司30%股权并担任其董事，公司董事唐勇、郭雷、王登明、刘启林系一致行动人，

上述四人对本议案进行了回避表决。

    公司独立董事对此发表了事前许可意见和独立意见，公司监事会经审核发表了审核意

见。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

    公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议的部分议案需提交公司股

东大会审议，提议于2020年5月28日下午（星期四）召开2020年度第一次临时股东大会，为

配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，根据

深证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫

情阻击战的通知》的相关精神，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次

股东大会并行使表决权。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

四、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议

    特此公告。

                                                           迈克生物股份有限公司

                                                                         董事会

                                                           二〇二〇年五月十二日

                                                                      第 2页共 4页
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附件：高级管理人员简历


    龙腾镶先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于重庆

医科大学检验医学院生物化学与分子生物学，2005年起任职于公司，曾任迈克生物试剂生

产系统总工程师，现任迈克生物研发总监（试剂）。龙腾镶先生现为全国医用临床检验实

验室和体外诊断系统标准化技术委员会、全国生化检测标准化技术委员会以及中国分析测

试协会标记免疫分析专业委员会的委员。

    截止目前，龙腾镶先生持有公司股份84,000股，除此之外与其他持有公司5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；

不是失信被执行人。



    王卫佳先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西

南交通大学生物医学工程,2010年起任职于公司，曾任迈克生物研发部经理，现任迈克生物

研发总监（仪器）。

    截止目前，王卫佳先生持有公司股份75,600股，除此之外与其他持有公司5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；

不是失信被执行人。



    杨慧女士，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年毕业于

重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001年起于公司任职，历任

生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、迈克生物监事，现任公司生
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产总监（试剂）。

    截止目前，杨慧女士持有公司股份2,745,500股，除此之外与其他持有公司5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；

不是失信被执行人。




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