证券代码:300463    证券简称:迈克生物     公告编号:2020-045




                             迈克生物股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。



    一、会议的召开和出席情况

    迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 5 月 28

日（星期四）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 5 月

12 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年

5 月 28 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

    公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律

师事务所委派 张灵芝、张子夜 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇

先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    公司总股本 557,699,240 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 43 人，所持股份


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304,701,404 股，占公司总股本的 54.6354 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人

26 人，所持股份 281,298,555 股，占公司总股本的 50.4391 %；参加网络投票的股东 17 人，所

持股份 23,402,849 股，占公司总股本的 4.1963%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上

市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 28

人，所持股份 88,174,588 股，占公司总股本的 15.8104 %。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形

成本决议：

    1、审议通过《关于增加 2020 年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生

日常关联交易的议案》

    本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 204,172,446

股，本议案有效表决股份总数为 100,528,958 股。

    表决结果：同意 100,528,958 股，占有效表决股份总数的 100.0000   %；反对 0 股，占有

效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 88,174,588 股，占出席会议的中小投资者所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张子夜律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见

书，法律意见书认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和



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其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、迈克生物股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会决议》

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》

    特此公告。

                                                                 迈克生物股份有限公司

                                                               二〇二〇年五月二十九日




                                                                           第 3页 共 3页