证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-062
迈克生物股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 7 月 8 日
（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 23
日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7
月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律
师事务所委派 李波、李青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生
主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
公司总股本 557,477,340 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 46 人，所持股份
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310,399,206 股，占公司总股本的 55.6793 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人
25 人，所持股份 281,206,565 股，占公司总股本的 50.4427 %；参加网络投票的股东 21 人，所
持股份 29,192,641 股，占公司总股本的 5.2366%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 31
人，所持股份 93,872,390 股，占公司总股本的 16.8388 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 210,071,446
股，本议案有效表决股份总数为 100,327,760 股。
表决结果：同意 100,327,760 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2、逐项审议并通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.01《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
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决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.02《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.03《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.04《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.05《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
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表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.06《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.07《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
3、审议通过《关于为全资子公司迈克生物（湖北）有限公司向中国光大银行武汉分行申请
授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，
法律意见书认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
二〇二〇年七月九日
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