迈克生物:第四届监事会第十四次会议决议公告2020-10-29
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-094
迈克生物股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2020
年10月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
2、本次监事会于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
经审核监事会认为:公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及
公司章程的规定,且 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第十四次会议决议
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证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2020-094
特此公告。
迈克生物股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十九日
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