证券代码：300463    证券简称：迈克生物   公告编号：2020-100


                          迈克生物股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020

年10月30日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2020年11月10日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份成都分行申请授信额度提供担保

的议案》

    主要内容：为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，

实现公司与经销商的共赢，公司拟与兴业银行成都分行合作，兴业银行成都分行为全资子公司

四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供融资，该融资将全部用于经销商向

四川省迈克实业有限公司支付货款，公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额

度不超过 3 亿元人民币提供连带责任保证担保，具体业务的担保期限以公司与兴业银行成都分

行、经销商签署的相关协议为准。本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度

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自股东大会审议通过之日起生效。

    经审核监事会认为：公司本次对外投资担保的行为对推动公司渠道业务的发展，帮助经销

商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司于经销商的共赢有巨大帮助，且本次对外提供

担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

该事项决策和审议程序合法、合规。综上，监事会同意公司本次对外提供担保事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    主要内容：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草

案）》”）及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的刘远平等 4 名激励对象因离职而不再具备激

励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 134,400 股。本

次回购注销的限制性股票共计 134,400 股，约占目前公司股本总额 557,109,295 股的 0.0241%。

    经审核监事会认为：本次回购注销相关限制性股票事项符合《管理办法》、《创业板上市公

司业务办理指南第 5 号—股权激励》（以下简称“《业务指南第 5 号》”）等法律法规、规范性文

件及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法

合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影

响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意本次回购注销相关限制性股票事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》

    主要内容：公司于 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2018 年 1 月

10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定本次

回购股份用途为公司后期员工持股计划或股权激励计划。公司于 2018 年 1 月 25 日至 3 月 7 日

之间累计回购了 600.4985 万股公司股票。

    2018 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2018 年

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案，并经 2018 年 3 月 30 日召开的 2018


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年第二次临时股东大会审议通过；2018 年 6 月 13 日完成向 96 名激励对象授予 525.5 万股限

制性股票的首次授予；2019 年 3 月 26 日完成向 22 名激励对象授予 60.7 万股限制性股票的预

留授予；本次激励计划授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股票 14.5985 万股。

     根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购

专用证券账户剩余股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注

销 以 减 少 注 册 资 本 ”。 本 次 拟 注 销 股 份 数 量 为 14.5985 万 股 ， 约 占 目 前 公 司 股 本 总 额

557,109,295 股的 0.0262%。

     经审核监事会认为：公司本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项符合《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审

议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全

体股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

     第四届监事会第十五次会议决议

     特此公告。

                                                                               迈克生物股份有限公司

                                                                                                 监事会

                                                                            二〇二〇年十一月十一日




                                                                                           第 3 页 共 3 页