证券代码:300463    证券简称:迈克生物   公告编号:2020-102




                          迈克生物股份有限公司
          关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途
                                 并注销的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于 2020 年 11 月 10 日召开

第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购

专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，拟对公司回购专用证券账户剩余股份用途进行

调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，公司

将注销回购专用证券账户剩余股份 145,985 股，注销完成后公司总股本将由 557,109,295 股

变更为 556,963,310 股，本次调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项尚须提交

公司股东大会审议，存在不确定性。现将相关情况公告如下：

一、回购方案概述

    公司于 2017 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2018 年 1 月 10 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定本次回购股份用

途为公司后期员工持股计划或股权激励计划。详见公司于 2017 年 12 月 26 日披露的《公司回

购股份预案》（公告编号：2017-110）。

二、回购方案实施与剩余股份情况

    公司于 2018 年 2 月 2 日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：

2018-005）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2018-006），2018 年 2 月 7

日披露了《关于回购公司股份总数超过总股本 1%的公告》（公告编号：2018-007），2018 年

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3 月 5 日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2018-011），2018 年 3

月 8 日披露了《关于公司回购股份完成的公告》（公告编号：2018-012）。公司自 2018 年 1

月 25 日至 3 月 7 日之间累计回购了 600.4985 万股公司股票，累计回购股份占公司当时总股

本的 1.0762%，公司此次回购方案已实施完毕。

    2018 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司

<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

宜的议案》等议案，并经 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

    2018 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议，

审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予

权益数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》等相关议案，并于 2018 年 6 月 13 日完成了 2018 年限制性股票激励计划首次授予登

记工作，向 96 名激励对象授予 525.2 万股限制性股票。

    2019 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议

通过《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于

2019 年 3 月 26 日完成了 2018 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向 22 名激励对象授

予 60.7 万股限制性股票。

    在完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予后，公司回购专用证券账户剩余

股份为 14.5985 万股。

三、本次调整内容

    根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回

购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整

为“注销以减少注册资本”。 本次拟注销股份数量为 14.5985 万股，约占目前公司股本总额

557,109,295 股的 0.0262%。

    截至本公告披露日，公司总股本为 557,109,295 股，本次注销完成后，公司股份总数将
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由 557,109,295 股变更为 556,963,310 股。董事会提请公司股东大会权董事会办理上所述注销

相关手续。本次调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会

审议，存在不确定性。

四、本次注销对公司的影响

    本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略，基于

公司可持续发展和价值增长考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不

会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理

团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

     独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项符合《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，

本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项是结合公司实际情况和发展战略，基于公司

可持续发展和价值增长考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在

损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此，

全体独立董事一致同意本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销，并同意将该事项提

交公司股东大会审议。

六、监事会意见

    经审核监事认为：公司本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，且审

议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及

全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项。

七、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    3、公司第四届监事会第十五次会议决议；
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   4、深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。



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                                                                           董事会

                                                           二〇二〇年十一月十一日




                                                                        第4页共4页