迈克生物：董事会决议公告2021-07-31
证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2021-049
迈克生物股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2021
年 7 月 20 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
2、本次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2021 年半年度实际经营
情况编制了公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
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（二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本次向特定
对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》
为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，同意将股东大会授
权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证监会出具的批复有效期
届满日。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 8 月 17 日（星期二）下午 14:00 在四川省成都市高新区安和二路 8 号公
司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，拟审议如下议案：
1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜有效期的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
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2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
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