迈克生物:关于减少注册资本、变更营业范围并修订公司章程的公告2021-09-25
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-066
迈克生物股份有限公司
关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2021年9月24日,迈克生物股份有限公司(以下简称 “公司”) 召开第四届董事会第二十
次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的议案》,现将相关
事项公告如下:
一、关于修改《公司章程》的说明
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相
关法律法规的规定,鉴于首次授予的2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司拟回
购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计17,200股。此外,鉴于本激励计划公司
层面业绩考核未完全满足设定目标值,且首次及预留授予部分激励对象未完全满足当期个人层
面绩效考核条件,其已获授但尚未解除限售的合计342,120股限制性股票应由公司回购注销。
本次回购注销的限制性股票共计359,320股,约占目前公司股本总额556,828,910股的0.06%。
本次回购注销完成后,公司股份总数将由556,828,910股变更为556,469,590股,公司注册资本
也将相应由556,828,910元减少为556,469,590元。
同时,根据四川省市场监督管理局《关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公
告》要求及公司实际生产经营需要,公司原有经营范围将修改为:“许可项目:第二类医疗器
械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;道路货物运
输(不含危险货物);医疗器械互联网信息服务(后置许可);一般项目:第一类医疗器械生产
(需备案);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;
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消毒器械销售;器械电子设备销售;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;实
验分析仪器销售;医疗设备租赁;专用设备修理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专
用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;机械零件、零部件销售;
计算机、软件及辅助设备批发;信息系统集成服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;市场
调查(不含涉外调查);国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含化学品等需许可审批的项目);
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)” (具体以工商核准登记为准)
对《公司章程》相应条款进行如下修订:
原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 556,828,910 元。 第六条 公司注册资本为人民币 556,469,590 元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:医疗器 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:
械的研发;生产医疗器械;销售医疗器械;医疗设备 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类
的维修、租赁;技术推广服务;商品批发与零售;货 医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;道路货物
物及技术进出口;货物专用运输(冷藏保鲜)。 运输(不含危险货物);医疗器械互联网信息服务(后
置许可);一般项目:第一类医疗器械生产(需备案);
第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用
品和一次性使用医疗用品销售;消毒器械销售;器械
电子设备销售;工程和技术研究和试验发展;生物化
工产品技术研发;实验分析仪器销售;医疗设备租赁;
专用设备修理;专用化学产品制造(不含危险化学品);
专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;
塑料制品销售;机械零件、零部件销售;计算机、软
件及辅助设备批发;信息系统集成服务;办公设备销
售;办公设备耗材销售;市场调查(不含涉外调查);
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国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含化学品等需
许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理。(除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
第十九条 公司股份总数 556,828,910 股,全部为普 第十九条 公司股份总数 556,469,590 股,全部为普通
通股。 股。
二、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<
公司章程>的议案》,上述议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十五日
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