证券代码:300463    证券简称:迈克生物    公告编号:2021-072




                            迈克生物股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。



一、会议的召开和出席情况

    迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月 13

日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月

25 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 13

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2021 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席

了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李青、彭瑾

慧 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司总股本 556,828,910 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 37 人，所持股份

268,323,924 股，占公司总股本的 48.1878 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人

                                                                           第 1 页 共 3 页
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25 人，所持股份 255,920,434 股，占公司总股本的 45.9603%；参加网络投票的股东 12 人，所持

股份 12,403,490 股，占公司总股本的 2.2275%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市

公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 22 人，

所持股份 74,250,755 股，占公司总股本的 13.3346 %。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形

成本决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 185,627,471

股，本议案有效表决股份总数为 82,696,453 股。

    表决结果：同意 82,675,953 股，占有效表决股份总数的 99.9752 %；反对 20,500 股，占

有效表决股份总数的 0.0248 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案已经有效

表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案通过。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 74,010,143 股，占出席会议的中小投资者所持有效表

决权股份总数的 99.9723%；反对 20,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0.0277 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

2、审议通过《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 268,281,424 股，占有效表决股份总数的 99.9842 %；反对 42,500 股，占

有效表决股份总数的 0.0158 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案已经有效

表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案通过。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 74,208,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表

决权股份总数的 99.9428%；反对 42,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0.0572 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

三、律师出具的法律意见



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    上海市锦天城律师事务所 李青律师、彭瑾慧律师 现场见证本次股东大会并出具了法律意见

书，法律意见书认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、迈克生物股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2021 年第二次临时股东大

会决议的法律意见书》

    特此公告。



                                                                 迈克生物股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                 二〇二一年十月十四日




                                                                           第 3 页 共 3 页