证券代码:300463      证券简称:迈克生物   公告编号:2022-006



                             迈克生物股份有限公司
             关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。


       迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第五届董事会第一次会

议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如

下：

       公司董事会同意续聘吴明建先生担任公司总经理；续聘胥胜国先生担任市场运营总监、龙

腾镶先生担任研发总监（试剂）、王卫佳先生担任研发总监（仪器）、杨慧女士担任生产总监（试

剂）、汪震先生担任生产总监（仪器）、李波先生担任商务总监、尹珊女士担任财务总监、余萍

女士担任行政总监；续聘史炜女士担任战略投资总监及董事会秘书；续聘张文君女士担任证券

事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表的任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通

过之日起至第五届董事会届满之日（简历详见附件）。

       上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务

代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合

法合规。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

       史炜女士、张文君女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

--创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

       董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

                                                                            第 1 页 共 7 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2022-006

    联系人:史炜、张文君

    联系地址：四川省成都市高新区安和二路8号

    联系电话：028-81731186

    传真：028-81731188

    电子邮箱：zqb@maccura.com



    特此公告。

    附件：高级管理人员及证券事务代表简历



                                                          迈克生物股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          二〇二二年一月十八日




                                                                   第 2 页 共 7 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2022-006

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

    吴明建先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。

曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002 年起

任职于迈克科技公司，曾任公司财务经理、商务总监、战略投资总监，现任公司董事、总经理。

    截止本公告日，吴明建先生持有公司股份 1,104,642 股，除此之外与其他持有公司 5%以

上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    胥胜国先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年起任

职于迈克科技公司，现任公司董事、市场运营总监。

    截止本公告日，胥胜国先生持有公司股份 162,919 股，除此之外与其他持有公司 5%以上

股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    龙腾镶先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于重庆

医科大学检验医学院生物化学与分子生物学，2005 年起任职于公司，曾任公司试剂生产系统

总工程师，现任公司研发总监（试剂）。龙腾镶先生现为全国医用临床检验实验室和体外诊断

系统标准化技术委员会（SAC/TC136）委员、全国生化检测标准化技术委员会（SAC/TC387）委

员、中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会委员、中国医学装备协会检验医学分团体标准

学组委员、中国医学装备协会检验医学分会发光标准化与应用学组委员、四川省普通本科高等

                                                                         第 3 页 共 7 页
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学校医学技术类专业教学指导委员会委员（2021-2025 年）以及四川出入境特殊物品风险评估

专家。

    截止目前，龙腾镶先生持有公司股份 75,459 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的

股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    王卫佳先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西南

交通大学生物医学工程,2010 年起任职于公司，曾任迈克生物研发部经理，现任迈克生物研发

总监（仪器）。

    截止目前，王卫佳先生持有公司股份 67,913 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的

股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    杨慧女士，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年毕业于

重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001 年起于公司任职，曾任公

司生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、股东监事，现任公司生产总监

（试剂）。

    截止目前，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规

                                                                        第 4 页 共 7 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2022-006

范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    汪震先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于四川

省简阳市食品公司、深圳市远东大酒店、北京市王府井大街中华书局文苑酒家，2000 年起任

职于公司，现任公司生产总监（仪器）。

    截止目前，汪震先生持有公司股份 48,875 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股

东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    李波先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年毕业于

成都医学院医学检验专业，并在 2016 年获得西南财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）

学位，2001 年起任职于公司，现任公司商务总监。

    截止本公告日，李波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司

5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    尹珊女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年毕业于

四川工业学院财务管理专业，2018 年在西南交通大学获得全国工商管理硕士（MBA）学位，2004

年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理，现任迈克生物财务总监。

                                                                         第 5 页 共 7 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2022-006

    截止目前，尹珊女士持有公司股份 39,930 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股

东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    余萍女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任公司行政主管、

人力资源部副经理、人力资源部经理，现任公司行政总监兼人力资源部经理。

    截止目前，余萍女士持有公司股份 65,166 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股

东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    史炜女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任

职于中国铁道部西安铁路分局，2000 年 3 月起任职于公司，曾任公司审计主管、监事，现任

公司董事会秘书、战略投资总监。

    截止目前，史炜女士持有公司股份 1,318,082 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份

的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。



    张文君女士，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 7 月

                                                                         第 6 页 共 7 页
证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2022-006

起任职于迈克生物股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发《董事会秘书资格证书》。现任

公司证券事务代表。

    截至目前，张文君女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股

东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形；不是失信被执行人。




                                                                        第 7 页 共 7 页