迈克生物股份有限公司独立董事
          关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》等

相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，我们

作为公司的独立董事，在认真阅读了第五届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员

汇报的基础上，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对董事会审议的相关

议案所涉事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指

引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审阅相关人员的个人简历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公

司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》以及其他

规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未发现存在被中国证监会采取证券市

场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。且均具备

上市公司高级管理人员的任职资格。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况，我们认为本次聘任的高级管理人员具

备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位。




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    4、本次聘任高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    5、史炜女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书

职责所必需的专业知识及能力。

    我们一致同意公司拟续聘吴明建先生担任公司总经理；续聘胥胜国先生担任市场运营总

监、龙腾镶先生担任研发总监（试剂）、王卫佳先生担任研发总监（仪器）、杨慧女士担任

生产总监（试剂）、汪震先生担任生产总监（仪器）、李波先生担任商务总监、尹珊女士担

任财务总监、余萍女士担任行政总监；续聘史炜女士担任战略投资总监及董事会秘书。上述

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。



    本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成

的决议合法、有效。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为迈克生物股份有限公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之

签署页）

独立董事：




傅代国______________     梁开成 ______________      廖振中______________




                                                        迈克生物股份有限公司



                                                        二〇二二年一月十七日




                                                                      第 3 页 共 3 页